2007年6月25上交所上市公告信息

YONGHUA.NET 来源:勇华股票投资 发布时间:2007-06-25 14:51:10 发布人: 浏览: 人次

 中安证券 2002-06-25 08:31 
 
一、(600609)“金杯汽车”公布董事会决议公告

  金杯汽车股份有限公司于2002年6月21日以通讯方式召开三届十六次董事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过上市公司建立现代企业制度自查报告。

  二、通过孙栋因个人工作原因辞去公司董事的职务。

二、(600277)“亿利科技”公布董事会决议公告

  内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2002年6月22日召开二届三次董事会,会议审议通过如下决议:

  一、将富源分公司并入富达分公司,并取消富源公司的分公司资格。

  二、变更药业分公司的经营范围,增加食品、保健食品、颗粒剂、糖浆剂、软膏剂的生产与销售。

  三、拟向中国建设银行鄂尔多斯分行申请借款1.2亿元人民币。

  四、通过了上市公司建立现代企业制度自查报告。

三、(600697)“欧亚集团”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告

  长春欧亚集团股份有限公司于2002年6月24日召开三届十三次董事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过了关于建立现代企业制度的自查报告及情况说明。

  二、通过了关于增加长春欧亚卖场有限责任公司注册资本的议案:决定对长春欧亚卖场有限责任公司增加注册资本5900万元。增资后,长春欧亚卖场有限责任公司注册资本由7000万元增加到12900万元。其中,公司投资11500万元,占注册资本的89.15%。

  三、通过了关于将子公司欧亚科技城转为分公司的议案。

  四、通过了关于修改公司章程的议案。

  五、因公司总会计师许桂英退休,聘任程秀茹为公司总会计师。

  董事会决定于2002年7月26日上午召开2002年第一次临时股东大会,审议以上有关事项。

四、(600631)“第一百货”公布股东大会决议公告

  上海市第一百货商店股份有限公司于2002年6月21日召开2001年度股东大会,会议审议通过如下决议:

  一、公司2001年度利润分配方案:拟以2001年末的股份总数58284.79万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.20元(含税)。

  二、修改公司章程议案。

  三、续聘大华会计师事务所有限公司的议案。

  四、增设独立董事议案。

  五、更换公司董、监事议案。

五、(600631)“第一百货”公布董、监事会决议公告

  上海市第一百货商店股份有限公司于2002年6月21日召开四届七次董事会及四届六次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、选举王迪荪为公司董事长。

  二、选举吕勇为公司监事长。

六、(600369)“长运股份”公布2001年度分红派息实施公告

  重庆长江水运股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年末总股本17230万股为基数,向全体股东每10股派发现金0.5元(含税);不进行公积金转增股本。股权登记日为2002年6月28日,除息日为2002年7月1日,红利发放日为2002年7月8日。

七、(600752)“哈慈股份”公布补充公告

  经哈慈股份有限公司三届十九次董事会审议通过了关于收购哈尔滨天业环保有限公司股权的议案。现对该公司的资产评估报告摘要及审计报告部分进行补充公告。

八、(600065)“大庆联谊”公布股东大会决议公告

  大庆联谊石化股份有限公司于2002年6月23日召开2001年年度股东大会,会议审议通过如下决议:

  一、通过了2001年度利润分配及公积金转增股本方案:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  二、通过了修改公司章程的预案。

九、(600851、900917)“海欣股份、海欣B股”公布公告

  经上海海欣集团股份有限公司三届六次董事会研究决定,公司报送的拟收购美国Glenoit公司纺织分部资产的项目建议书和可行性研究报告,近日已获得上海市计委[沪计外资(2002)036号]转发的国家发展计划委员会批复[计外资(2002)893 号]。

  国家计委原则同意公司投资收购注册在美国特拉华州Glenoit Intermediate Holding Inc.(以下简称美国Glenoit公司)纺织分部资产。公司与美国Glenoit公司已于2002年5月1日签订了资产收购协议。该项目总投资为2500万美元,通过法庭公开竞标方式,根据双方协议,公司用约1400万美元收购上述资产;竞标价的确定以该公司2001年10月27日为基准日。

十、(600870)“ST厦华”公布股东大会决议公告

  厦门华侨电子股份有限公司于2002年6月23日召开2001年度股东大会,会议审议通过如下决议:

  一、2001年度利润分配方案:不进行利润分配。

  二、增加公司经营范围的议案:决定增加:1、信息家电产品及各类信息增值服务、技术咨询和技术服务;2、计算机软件开发、应用和网络系统集成等两项经营范围。

  三、修改公司章程议案。

  四、变动部分董事会成员及聘任独立董事的有关事宜。

  五、与联想(北京)有限公司合资成立移动通信公司的议案:公司与联想(北京) 有限公司合资成立移动通信公司(以下简称合资公司)总投资人民币15000万元,其中公司以实物和现金出资6000万元,占合资公司股份的40%。

  六、关于与厦门华侨电子企业有限公司重新签订《注册商标使用许可合同》的议案:商标有偿使用的价格为:25"以下彩电每台4元,29“(含29”)以上彩电每台6元。公司每年发生的广告费和参展费用,企业公司承担35%,公司承担65%。合同期限为一年。

  七、通过关于与厦门华侨电子企业有限公司签订《费用分摊协议》的议案。

  八、关于转让公司所持厦华移动通信设备有限公司股权的议案:公司将所持有的移动公司的92%的股权转让给企业公司,本次股权转让的价格为人民币11384567.8 元。

  九、关于受让厦门华侨电子企业模具厂部分资产并与其成立合资公司的议案:

  企业公司将模具厂资产的95%转让给公司,用于偿还对公司的部分债务,转让价格为人民币30448517.45元;并以其拥有的该厂5%的资产权益与公司合资成立厦华模具有限公司。

十一、(600163)“福建南纸”公布董事会决议公告

  福建省南纸股份有限公司于2002年6月24日召开二届十次董事会,会议审议通过了公司建立现代企业制度自查报告的议案。

十二、(600653)“申华控股”公布关于实施2001年度资本公积金转增股本方案的公告

  上海申华控股股份有限公司实施2001年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:不进行利润分配,以808509406股为基数,以资本公积金按每10股转增8股。

  股权登记日为2002年6月28日,除权日为2002年7月1日,新增可流通股份上市交易日为2002年7月2日。

  本次转增股本后,公司2001年度每股净收益摊薄计算为:0.093元/股。

十三、(600246)“先锋股份”公布2001年度分红派息实施公告

  北京先锋置业股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年末总股本9200万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税)。股权登记日为2002年6月28日,除息日为2002年7月1日,现金红利发放日为2002年7月8日。

十四、(600768)“ST甬华通”公布董事会决议公告

  宁波华通集团股份有限公司于2002年6月20日以通讯方式召开三届十三次董事会,会议审议通过同意将公司拥有的机器设备为抵押向工商银行宁波市鼓楼支行申请最高额为2500万元人民币的借款,用途为流动资金周转。

十五、长盛基金管理有限公司公布关于基金同德(500039)更换基金经理的公告

  长盛基金管理有限公司二届二次董事会作出决议,同意李明辞去同德证券投资基金基金经理职务的申请,聘请陈剑平担任同德证券投资基金基金经理。

十六、(600613、900904)“永生数据、永生B股”公布2002年中期预亏公告

  上海永生数据科技股份有限公司于2002年6月6日曾披露公司资产重组的现状,根据目前实际运作情况,预计公司中期亏损;具体亏损额将在2002年中期报告中披露。敬请广大投资者注意投资风险。

十七、(600613、900904)“永生数据、永生B股”公布董事会临时会议决议公告

  上海永生数据科技股份有限公司于2002年6月21日召开董事会临时会议,会议审议通过如下决议:

  一、通过了公司现代企业制度自查报告。

  二、通过了聘请陈卫星为公司副总经理。

十八、(600778)“友好集团”公布董事会决议公告

  新疆友好(集团)股份有限公司于2002年6月24日召开三届十二次董事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过上市公司建立现代企业制度自查报告。

  二、通过关于房产抵押贷款的议案:将公司天山百货大楼、友好商场营业大楼两处房产抵押给新疆工商银行经二路支行作为贷款保证,此两处房产已经新疆方夏房地产评估有限公司进行估价,房产总估价值确定为3.61亿元。目前该抵押手续正在办理中。

十九、(600506)“香梨股份”公布董事会临时会议决议公告

  新疆库尔勒香梨股份有限公司于2002年6月23日召开一届三次董事会临时会议,会议审议通过了公司关于建立现代企业制度的自查报告的议案及同意公司变更会计政策。

二十、(600056)“中技贸易”公布董事会决议公告

  中技贸易股份有限公司于2002年6月21日召开二届16次董事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过了关于授权董事长签署向银行申请授信额度文件的议案。

  二、通过了公司建立现代企业制度自查报告。

二十一、(600195)“中牧股份”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告

  中牧实业股份有限公司于2002年6月21日召开二届四次董事会及二届三次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过关于公司建立现代企业制度自查情况报告的议案。

  二、通过关于设立中牧实业股份有限公司兽药研究所的议案。

  三、通过关于公司用肉类行业资产(股权)与中国牧工商(集团)总公司南京动物保健品工程项目进行资产置换的议案:公司持有肉类行业股权资产评估值合计为10443.80万元,中牧集团南京动物保健品工程项目经评估后的净资产为13331.46 万元,两项资产差额为2887.66万元,差额部分公司以现金支付。

  董事会决定于2002年7月25日召开2002年第一次临时股东大会,审议以上有关事项。

二十二、(600661)“交大南洋”公布董事会决议公告

  上海交大南洋股份有限公司于2002年6月20日召开四届二次董事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过上市公司建立现代企业制度自查报告。

  二、通过关于公司出让深圳文正明信息技术有限公司部分股权的议案。

  三、聘任陆志强、吴伟、倪涛、殷石健为公司副总经理;聘任黄剑雄为董事会秘书。

  四、同意公司2002年度借款额度为人民币贰亿元;担保额度为人民币壹亿伍仟万元;并授权公司董事长许晓鸣签署公司2002年度单笔担保人民币叁仟万元以下(含叁仟万元)的有关法律文件;授权公司总经理朱其棕签署公司2002年度单笔借款人民币叁仟万元以下(含叁仟万元)的有关法律文件。

二十三、(600661)“交大南洋”公布关联交易公告

  上海交大南洋股份有限公司拟将控股子公司深圳市文正明信息技术有限公司(以下简称“文正明”)部分股权出让给上海交大联合科技有限公司(以下简称“联合科技”)。交易标的为公司持有的文正明420万元股权,标的公司注册资本1230 万元,在评估基准日(2002年3月31日)的净资产评估值为27756624.25元,每股净资产2.26元,确定交易价格为2.5元/股,公司出让420万元股权的总价款为人民币1050万元。本次交易完成后,公司持有文正明210万元股权,占其总股本的17.07%。协议签署日期为2002年6月20日。

  联合科技是公司第一大股东上海交通大学控股公司上海交大产业投资管理(集团)有限公司的控股子公司,根据有关规定,本次交易属关联交易。

二十四、(600670)“ST高斯达”公布董事局决议公告

  长春高斯达生物科技集团股份有限公司于2002年6月21日以通讯方式召开董事局临时会议,会议审议通过公司向中国光大银行长春分行借款。借款金额为人民币2115万元,系流动资金贷款。该款项将用于偿还公司对中国光大银行长春分行的到期借款。

二十五、(600311)“荣华实业”公布2001年度分红派息实施公告

  甘肃荣华实业(集团)股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年12月31日股本总数20000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税);资本公积金不转增股本。股权登记日为2002年6月28日,除息日为2002年7月1日,现金红利发放日为2002年7月5日。

二十六、(600311)“荣华实业”公布2001年度分红派息实施公告

  甘肃荣华实业(集团)股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年12月31日股本总数20000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税);资本公积金不转增股本。股权登记日为2002年6月28日,除息日为2002年7月1日,现金红利发放日为2002年7月5日。

二十七、(600220)“江苏阳光”公布董事会决议公告

  江苏阳光股份有限公司于2002年6月23日召开二届二次董事会,会议审议通过公司建立现代企业制度的自查报告。

二十八、(600105)“永鼎光缆”公布临时股东大会决议公告

  江苏永鼎股份有限公司于2002年6月24日召开2002年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:

  一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

  二、通过关于提名独立董事候选人的议案。

二十九、(600280)“南京中商”公布2001年度分配实施公告

  南京中央商场股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:按公司2001年末总股本121260873股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1元(含税)。股权登记日为2002年6月28日,除息日为2002年7月1日,现金红利发放日为2002年7月5日。

三十、(600736)“苏州高新”公布董、监事会决议公告

  苏州新区高新技术产业股份有限公司于2002年6月23日以通讯方式召开三届八次董事会及三届七次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司建立现代企业制度自查报告。

  二、通过关于增补公司独立董事的预案。

  三、通过关于同意接受国家开发银行5亿元人民币基础设施建设的授信额度,期限7年,年贷款利率为5.76%。

  四、通过苏州高新物流与中外运合作项目可行性报告。公司拟将持有的物流中心股权的30%转让给中国外运集团,30%转让给香港钟山运输有限公司,公司保留持有的物流中心40%的股权。同时,各方在现有物流中心5900万元注册资本基础上,按股权比例对其增资扩股至9000万元。

  以上第二、三项提交公司最近一次股东大会审议,股东大会时间另行公告。

三十一、(600721)“PT百花村”公布董事会临时会议决议公告

  新疆百花村股份有限公司于2002年6月20日召开二届十七次董事会临时会议,会议审议通过公司建立现代企业制度的自查报告。

三十二、(600695、900919)“大江股份、大江B股”公布公告

  根据正大上海有限公司的书面报告及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份查询证明,截止2002年6月21日,上海大江(集团)股份有限公司原第二大股东正大上海有限公司已在上海证券交易所B股市场累计减持公司B股13526.11 万股,累计减持比例达公司总股本的20%;至此,正大上海有限公司尚持有公司B 股15141.17万股,占公司总股本的22.39%,仍为公司第二大股东。

三十三、(600281)“太化股份”公布董、监事会决议公告

  太原化工股份有限公司于2002年6月21日召开二届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过了关于修改章程的议案。

  二、选举余乾元为公司第二届董事会董事长。

  三、选举邢亚东为公司第二届董事会副董事长。

  四、聘任魏功为公司总经理。

  五、聘任吴洪山为公司董事会秘书。

  六、聘任陈亮、姜金宇、胡向前、武晋生为公司副总经理。

  七、聘任张小平为公司财务总监。

  八、通过了公司建立现代企业制度自查报告的议案。

  九、选举王新兴为第二届监事会主席。

三十四、(600390)“金瑞科技”公布公告

  金瑞新材料科技股份有限公司于去年与泰阳证券有限责任公司签订了委托资产管理协议,协议期限一年,起始日期自资金到位之日起开始计算,协议委托金额3030万元。目前,该项委托理财协议已履行完毕,公司已于6月20日安全收回委托理财本金3030万元,并取得委托理财收益271.829228万元。

三十五、(600096)“云天化”公布股东大会决议公告

  云南云天化股份有限公司于2002年6月21日召开2001年年度股东大会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2001年度利润分配方案:不分配,也不进行资本公积金转增股本。

  二、通过公司2001年年度报告。

  三、通过公司章程修改草案。

  四、通过公司关于续聘云南亚太会计师事务所为公司审计机构的提案。

  五、通过公司关于增补公司董事的提案。

  六、通过公司关于提名独立董事候选人的提案。

三十六、(600096)“云天化”公布董事会决议公告

  云南云天化股份有限公司于2002年6月21日召开二届十五次董事会,会议审议通过如下决议:同意董华因工作变动辞去公司董事长职务,选举李如岗为公司董事长。

三十七、(600773)“西藏金珠”公布董事会临时会议决议公告

  西藏金珠股份有限公司于2002年6月21日以通讯方式召开2002年第一次临时董事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过聘任高玉萍为公司副总经理。

  二、通过了公司建立现代企业制度的自查报告。

  三、通过了公司向中国农业银行西藏自治区分行申请人民币三亿元授信额度的议题,该申请尚代银行审批。

三十八、(600299)“星新材料”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告

  蓝星化工新材料股份有限公司于2002年6月21日召开二届四次董事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过了关于公司建立现代企业制度自查报告。

  二、通过了关于进一步减少公司关联交易的决议。

  董事会决定于2002年7月26日上午召开2002年度第一次临时股东大会,审议在公司章程的经营范围中增加“进出口贸易”的议案等事项。

三十九、(600753)“ST冰熊”公布公告

  河南冰熊保鲜设备股份有限公司于2002年6月24日接到控股股东河南冰熊集团有限公司转来的河南省高级人民法院2002年6月24日送达的民事裁定书和协助执行通知书。通知称:1996年10月16日,河南省高级人民法院就河南省商丘市睢阳区财政局诉河南冰熊制冷工业集团欠款纠纷一案,依据已发生效力的经济调解书,向河南冰熊制冷工业集团发出了执行通知书。鉴于河南冰熊制冷工业集团已于1999 年10月12日改制并变更登记名称为河南冰熊集团有限公司,2002年6月24日,河南省高级人民法院送达了民事裁定书,变更被执行人为河南冰熊集团有限公司,同时扣押被执行人河南冰熊集团有限公司所持有的河南冰熊保鲜设备股份有限公司国有股1350万股。

四十、(600750)“江中药业”公布临时股东大会决议公告

  江西江中药业股份有限公司于2002年6月24日召开2002年第三次临时股东大会,会议审议通过如下决议:

  一、通过关于公司聘请两名独立董事的议案。

  二、通过关于公司控股子公司江西东风药业股份有限公司资产租赁议案:东风药业股份公司与东风制药有限公司于2002年5月17日签订了《资产租赁合同》。东风药业股份公司向东风制药有限公司租赁锅炉车间、动力车间、葡萄糖车间等部门固定资产;租赁期限为三年,从2002年3月1日至2005年2月28日止;租赁费用及支付方式为每月120万元现款支付。

四十一、(600659)“神龙发展”公布公告

  福建省神龙发展股份有限公司与福建省神龙企业集团有限公司在2000年4月共同为福州幸运股份有限公司向中行福建省分行贷款2800万元提供担保,因福州幸运股份有限公司上述贷款到期未能依约还款,2000年9月4日中行福建分行诉至福建省福州市中级人民法院。2001年2月26日经审理,福建省福州市中级人民法院民事判决如下:公司因担保程序不符合有关规定,出具的《担保函》及保证行为无效。公司对上述债务承担连带赔偿责任。判决后作为第二被告人福建省神龙企业集团有限公司即与中行福建省分行进行协商,拟以其有效资产对上述债务承担连带责任。由于公司承担的是连带赔偿责任,按有关规定只有在福州幸运股份有限公司、福建省神龙企业集团有限公司资产抵偿不足时公司对其承担连带赔偿责任。

  由于福建省神龙企业集团有限公司的有效资产足以对上述债务承担连带责任,目前福州市中级人民法院未对公司实行任何判决执行,因此对公司的经营不会造成影响。

  根据公司六届五次董事会决议:公司与上海中福企业投资发展有限公司互为提供担保,担保额度为6000万元(已公告)。2002年6月5日公司为上海中福企业投资发展有限公司向中国农业银行上海分行营业部贷款3000万元提供担保,担保期限为半年,自2002年6月5日至2002年11月5日。

  2002年6月22日公司办公场所搬回公司注册地:福建省福州市省府路1号金皇大厦17层。邮政编码:350001。公司联系电话、传真均不变。

四十二、(600259)“兴业聚酯”公布股东大会决议公告

  海南兴业聚酯股份有限公司于2002年6月24日召开2001年年度股东大会,会议审议通过如下决议:

  一、公司2001年度利润分配方案:不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

  二、关于修改公司章程的议案。

  三、公司2001年年度报告。

  四、关于选举公司独立董事的议案。

四十三、(600011)“华能国际”公布临时股东大会决议公告

  华能国际电力股份有限公司于2002年6月24日召开2002年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:

  一、通过关于收购交易和转让协议的议案:即:关于公司收购中国华能集团公司拥有的在上海石洞口发电有限责任公司70%的权益、苏州工业园区华能发电有限责任公司70%的权益、江苏华能淮阴发电有限责任公司44.16%的权益和中国华能集团公司浙江华能长兴电厂的全部资产并承担中国华能集团公司浙江华能长兴电厂的全部债务(简称“收购交易”)以及中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于转让中国华能集团公司在上海石洞口发电有限责任公司、苏州工业园区华能发电有限责任公司、江苏华能淮阴发电有限责任公司的权益及中国华能集团公司浙江华能长兴电厂的转让协议(简称“转让协议”)的议案。

  二、通过关于因收购交易产生的关联交易议案。

四十四、(600600)“青岛啤酒”公布2001年度股东大会决议公告

  青岛啤酒股份有限公司于2002年6月24日召开2001年度股东年会,会议审议通过如下决议:

  一、公司2001年度利润分配(包括股利分配)方案:按目前最新股本,每股派发现金股利人民币0.11元(A股含税)。

  二、聘任普华永道会计师事务所为公司2002年度境内审计师和香港罗兵咸永道会计师事务所为公司2002年度国际审计师。

  三、选举公司第四届董、监事会成员和独立董事。

  四、授权公司董事会增发不超过公司已发行H股股份面值总额20%的H股股份。

  五、关于修改公司章程的议案。

  六、对2001年度现金股利派发作出说明。

四十五、(600085)“同仁堂”公布董事会决议公告

  北京同仁堂股份有限公司于2002年6月23日召开二届十次董事会,会议审议通过如下决议:

  一、关于在亦庄购置生产用地的议案:董事会决定投资约2000万元在亦庄北京经济技术开发区购置土地约五十亩。

  二、投资参股中投信用担保有限公司的议案:决定投资1000万元平价受让世纪兴业投资有限公司所持有中投信用担保有限公司1%的股权,资金来源为自有资金。

  三、聘任李正华为公司副总经理;刘向光、吕白棉不再担任公司副总经理职务。

  四、公司建立现代企业制度的自查报告。

四十六、(600085)“同仁堂”公布注册地址变更公告

  经北京市工商行政管理局批准,北京同仁堂股份有限公司注册地由北京市崇文区东兴隆街52号迁址北京市北京经济技术开发区宏达北路10号商务大楼。公司办公地点、联系电话不变。

四十七、(600468)“特精股份”公布2001年度分红派息实施公告

  天津特精液压股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以公司2001年12 月31日总股本11000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税);股权登记日为2002年6月28日,除息日为2002年7月1日,红利发放日为2002年7月5日。

四十八、(600380)“太太药业”公布公告

  根据广东省电信公司深圳市分公司的安排,自2002年6月29日零时起深圳市电话号码将由七位升至八位,届时,深圳太太药业股份有限公司有关股证事务的对外咨询电话将变更如下:

  联系电话新号码为:0755-82478966;联系传真新号码为:0755-82478967。

四十九、(600380)“太太药业”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告

  深圳太太药业股份有限公司于2002年6月24日召开首届四次董、监事会,会议审议通过如下决议:

  一、变更部分募集资金用途议案。

  二、关于上市公司建立现代企业制度的自查报告。

  三、公司作为丽珠集团的控股股东所作的自查报告。

  四、公司章程修正案。

  五、续聘深圳天健信德会计师事务所有限责任公司为公司2002年度提供审计及相关服务。

  董事会决定于2002年7月30日上午召开2002年第三次临时股东大会,审议以上有关事项。

五十、(600767)“运盛实业”公布公告

  中国证券监督管理委员会福州特派办2001年12月对运盛(上海)实业股份有限公司进行例行检查,并下达了整改意见,为此,公司为此专门召开董事会讨论通过了整改报告,并上报中国证券监督管理委员会福州特派办。

五十一、(600090)“啤酒花”公布董事会决议及召开临时股东大会通知的公告

  新疆啤酒花股份有限公司于2002年6月24日召开三届二十一次董事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过了公司聘请公司独立董事的议案。

  二、通过了公司与新疆天山水泥股份有限公司签定5000万元银行贷款互保协议的议案:同意与新疆天山水泥股份有限公司建立5000万元的银行贷款互保关系,协议期限为一年。如公司签订该项协议,公司对外所签订的银行贷款互保协议的总金额为6亿元人民币。

  董事会决定于2002年7月26日上午召开2002年第一次临时股东大会,审议以上有关事项。
 

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