2012年9月11日上交所上市公司公告

来源: 发布时间:2012-09-11 09:01:00 发布人: 浏览: 人次

(06030,065001,071203001,600030)中信证券:关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

  中信证券股份有限公司董事会决定于2012年10月29日(星期一)上午10时召开公司2012年第一次临时股东大会,审议关于修订公司《章程》的议案、关于选举独立非执行董事的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600613,900904)永生投资:关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

  上海永生投资管理股份有限公司现发布关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告。

  现场会议时间:2012年9月14日9:30时

  网络投票时间:2012年9月14日9:30-11:30和13:00-15:00

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600706)长安信息:关于召开2012年第五次临时股东大会的公告

  长安信息产业(集团)股份有限公司定于2012年9月26日上午九时三十分召开二O一二年第五次临时股东大会,审议“关于变更公司名称修改《公司章程》的议案”、“关于发放独立董事、董事、监事津贴的议案”。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (122070,122071,600221,900945)海南航空:召开股东大会通知

  海南航空股份有限公司董事会定于2012年9月26日(星期三)下午2:30召开公司2012年第四次临时股东大会,会议召开方式:现场记名投票和网络投票表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2012年9月26日9:30-11:30和13:00-15:00,审议《关于修改公司章程相关条款的报告》。

  网络投票代码:738221(A股)、938945(B股);投票简称:海航投票。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (041159012,041259044,600998)九州通:2012年第三次临时股东大会决议公告

  九州通医药集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年9月10日召开,会议审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司修改公司章程的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司聘请内部控制审计机构的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (02238,078081,0982047,0982059,601238)广汽集团:关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

  广州汽车集团股份有限公司董事会决定于2012年11月15日(星期四)下午13:00召开公司2012年第3次临时股东大会,会议采用现场投票与网络投票相结合方式,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,A股股东网络投票时间:2012年11月15日(星期四)上午(9:30-11:30),下午(13:00-15:00),审议关于修改《公司章程》的议案、关于吸收合并全资子公司广州汽车集团公司的议案、关于授予董事会发行A股的一般性授权议案等事项。

  网络投票代码:788238;投票简称:广汽投票。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (02238,078081,0982047,0982059,601238)广汽集团:第三届董事会第五次会议决议公告

  广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第5次会议于2012年9月10日召开,会议审议并通过了《关于授予董事会发行A股的一般性授权议案》、《关于公司公开发行境内公司债券的议案》、《关于公司发行A股可转换公司债券方案的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (01288,092501,092502,092503,1125001,601288)农业银行:董事会决议公告

  中国农业银行股份有限公司董事会会议于2012年9月10日召开,会议审议通过了《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (122142,601599)鹿港科技:2012年第一次临时股东大会决议公告

  江苏鹿港科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月8日召开,会议审议通过了公司章程修正案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (01766,041159018,0982163,1082013,601766)中国南车:重大合同公告

  中国南车股份有限公司于近期获得若干项重大项目,合计金额约54.1亿元人民币。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (122086,601877)正泰电器:关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

  浙江正泰电器股份有限公司现将关于召开2012年第二次临时股东大会通知再度公告如下:

  现场会议时间:2012年9月17日上午9:30

  网络投票时间:2012年9月17日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (02009,098064,1082173,1082216,601992)金隅股份:2012年第一次临时股东大会的补充通知

  2012年9月5日,北京金隅股份有限公司董事会收到大股东-北京金隅集团有限责任公司来函,提议2012年第一次临时股东大会修订《关于公司董事会换届的议案》。公司第三届董事会董事候选人谭仲明先生于9月2日在境外路演工作途中因病辞世,中材股份已于9月3日就该事项进行公告并于9月4日向公司推荐了新任董事候选人于世良先生。大股东提议将原《关于公司董事会换届的议案》中董事候选人谭仲明先生变更为于世良先生。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (601666)平煤股份:第五届董事会第十五次会议决议公告

  平顶山天安煤业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2012年9月10日召开,会议审议通过《关于出资参股设立中国平煤神马集团财务有限责任公司的议案》。

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  (02009,098064,1082173,1082216,601992)金隅股份:第二届董事会第二十次会议决议公告

  北京金隅股份有限公司于2012年9月10日召开了第二届董事会第二十次会议,会议审议通过了公司关于修改2012年第一次临时股东大会之董事会换届议案的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (122023,600641)万业企业:“09万业债”付息公告

  上海万业企业股份有限公司2009年公司债券(简称“09万业债”)将于2012年9月17日支付自2011年9月17日至2012年9月16日期间的利息。

  本次付息债权登记日:2012年9月14日。

  本次兑息日:2012年9月17日。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (122009,600208)新湖中宝:2012年第二次临时股东大会决议公告

  新湖中宝股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月10日召开,会议审议通过了《新湖中宝股份有限公司2012-2014年股东回报规划》、《关于修改公司<章程>的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (00386,011203001,011203002,011203003,011203004,048001,078009,078070,078071,110015,120483,122051,122052,122149,122150,126011,600028)中国石化:2012年上半年度A股分红派息实施公告

  中国石油化工股份有限公司实施2012年上半年度A股分红派息方案为:每股派人民币0.10元(含税).

  股权登记日:2012年9月14日

  除息日:2012年9月17日

  现金红利发放日:2012年9月26日

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (123008,600112)长征电气:2012年第二次临时股东大会决议公告

  贵州长征电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月10日召开,会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定<公司未来三年股东回报规划>的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (122070,122071,600221,900945)海南航空:第七届第四次董事会决议公告

  海南航空股份有限公司第七届第四次董事会会议于2012年9月10日召开,会议审议通过了关于修改公司章程相关条款的报告。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600253)天方药业:关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

  河南天方药业股份有限公司董事会决定于2012年9月27日下午13:30召开公司2012年第四次临时股东大会,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2012年9月27日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,审议《关于中国医药保健品股份有限公司换股吸收合并河南天方药业股份有限公司的议案》、《关于签订<换股吸收合并协议>的议案》、《授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》。

  网络投票代码:738253,投票简称:天方投票。

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  (600517)置信电气:关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

  上海置信电气股份有限公司定于2012年9月27日(星期四)上午10:00召开2012年第二次临时股东大会,审议《关于选举奚国富、曹培东为公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举盛方为公司第四届监事会监事的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (1282162,600523)贵航股份:第四届董事会第五次会议决议公告

  贵州贵航汽车零部件股份有限公司第四届董事会第五次会议于2012年9月10日召开,会议审议通过了《关于新一届高层管理人员聘任的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600536)中国软件:第五届董事会第三次会议决议公告

  中国软件与技术服务股份有限公司第五届董事会第三次会议于2012年9月10日召开,会议审议通过关于向银行申请综合授信的议案、关于修改《公司章程》的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600545)新疆城建:工程中标公告

  新疆城建(集团)股份有限公司于近日收到新疆维吾尔自治区交通建设管理局通知,公司中标新疆维吾尔自治区G312线昌吉至呼图壁段公路工程第CH-2标段(施工),中标金额人民币131,558,666.79元。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600597)光明乳业:公告

  2012年9月8日早,光明乳业股份有限公司接到消费者投诉,反映上海乳品四厂有限公司生产的小口瓶鲜奶(220毫升/瓶,批号:20120907)口感出现酸败的情况。本公司非常重视,第一时间到消费者家中取到相关产品,进行原因分析。

  经初步分析,产品发生酸败的原因是:该批次产品从工厂下线后集中存放于大冷库,为满足9月8日的送奶上门服务,在配送前进行移库的过程中,因车辆温度没达到标准导致其中部分产品发生酸败。

  本公司已经第一时间派专业人员上门处理,根据消费者的意愿进行退货、补货或者退款。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600706)长安信息:第六届董事会第二十三次会议决议公告

  长安信息产业(集团)股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2012年9月10日召开,会议审议通过了关于变更公司名称修改《公司章程》的议案、关于召开公司二O一二年第五次临时股东大会有关事宜。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600056)中国医药:关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

  中国医药保健品股份有限公司董事会定于2012年9月27日下午13:30召开公司2012年第二次临时股东大会,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2012年9月27日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,审议《关于中国医药保健品股份有限公司换股吸收合并河南天方药业股份有限公司的议案》、《关于中国医药保健品股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的议案》、《关于中国医药保健品股份有限公司进行配套融资的议案》等事项。

  网络投票代码:738056,投票简称:医药投票。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (041262013,600713)南京医药:公告

  南京医药股份有限公司正在筹划向特定对象非公开发行股票相关事宜,并将在本公告刊登后向相关部门进行咨询及方案论证。由于该事项存在不确定性。经公司申请,公司股票自2012年9月11日起停牌,待公司发布相关公告后复牌。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600517)置信电气:第四届董事会第二十二次会议决议公告

  上海置信电气股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2012年9月10日举行,会议审议通过了《关于推荐奚国富先生、曹培东先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于聘请牛希红女士担任公司董事会秘书的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600721)百花村:2012年第二次临时股东大会决议的公告

  新疆百花村股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月10日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于公司全资子公司鸿基焦化在华夏银行办理综合授信业务的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (041254008,122143,122159,600277)亿利能源:第五届董事会第二十五次会议决议公告

  内蒙古亿利能源股份有限公司于2012年9月10日召开第五届董事会第二十五次会议,会议审议通过关于为内蒙古亿利塑业有限责任公司提供担保的议案、关于为伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司提供担保的议案、关于对鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司进行增资的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600340)华夏幸福:第四届董事会第二十二次会议决议公告

  华夏幸福基业投资开发股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2012年9月8日召开,会议审议通过《关于签订<整体合作开发建设经营江苏省镇江市京口区约定区域的合作协议>的议案》、《总裁工作细则》、《独立董事年报工作制度》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600738)兰州民百:关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

  兰州民百(集团)股份有限公司董事会定于2012年9月26日(星期三)下午2时召开公司2012年第二次临时股东大会,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2012年9月26日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00,审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》、《关于<兰州民百(集团)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等事项。

  网络投票代码:738738;投票简称:民百投票。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600082)海泰发展:第七届董事会第十七次会议决议公告暨关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

  天津海泰科技发展股份有限公司于2012年9月10日召开了第七届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于增加公司2012年度日常经营性关联交易额度的议案》。

  公司拟于2012年9月26日上午10:00召开2012年第二次临时股东大会,审议以上议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600738)兰州民百:第六届董事会第十六次会议决议公告

  兰州民百(集团)股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2012年9月10日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产方案的议案》、《关于<兰州民百(集团)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于与红楼集团签署附条件生效的<兰州民百(集团)股份有限公司与红楼集团有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600180)九发股份:有限售条件的流通股上市流通的公告

  山东九发食用菌股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为31,837,961股,上市流通日为2012年9月17日。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600757)长江传媒:关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

  长江出版传媒股份有限公司董事会定于2012年9月26日下午14:30召开公司2012年第二次临时股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,全体流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间:2012年9月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于前次募集资金情况说明的议案》等事项。

  网络投票代码:738757;投票简称:长江投票。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600757)长江传媒:第五届董事会第十九次会议决议公告

  长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2012年9月10日召开,会议审议通过了《长江出版传媒股份有限公司章程(修订)》、《长江出版传媒股份有限公司股东大会议事规则(修订)》、《长江出版传媒股份有限公司董事会议事规则(修订)》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600809)山西汾酒:第五届董事会第二十五次会议决议公告

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2012年9月9日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600478)科力远:第四届董事会第十三次会议决议公告

  湖南科力远新能源股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2012年9月10日召开,会议审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议案、关于为子公司提供担保的议案、关于聘任证券事务代表的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600810)神马股份:七届十七次董事会决议公告

  神马实业股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2012年9月10日召开,会议审议通过了关于与关联方共同出资设立财务公司的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600382)广东明珠:第六届董事会2012年第五次临时会议决议公告

  广东明珠集团股份有限公司第六届董事会2012年第五次临时会议于2012年9月10日召开,会议审议并通过了《关于认购龙江银行股份有限公司增资扩股股份的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600864)哈投股份:第七届董事会第二次临时会议决议公告

  哈尔滨哈投投资股份有限公司第七届董事会第二次临时会议于2012年9月10日召开,会议审议通过了《关于向国家开发银行股份有限公司申请贷款事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600330)天通股份:公告

  天通控股股份有限公司定于2012年9月11日召开董事会,拟审议非公开发行股票事宜,经公司申请,本公司股票于2012年9月11日开市起停牌一天。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (00177,041160003,041254040,600377)宁沪高速:2012年第一次临时股东大会决议公告

  江苏宁沪高速公路股份有限公司于2012年9月10日召开了2012年第一次临时股东大会,会议审议通过对公司章程相关条款作出修改。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600206)有研硅股:2012年第四次临时股东大会决议公告

  有研半导体材料股份有限公司于2012年9月10日召开2012年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募投项目议案》、《非公开发行A股股票募集资金运用的可行性研究报告》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600329)中新药业:关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

  天津中新药业集团股份有限公司将于2012年10月26日上午10:00召开2012年第二次临时股东大会,审议公司2012年半年度利润分配预案、修改《公司章程》的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600887)伊利股份:2012年第一次临时股东大会决议公告

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月10日召开,会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票定价基准日、发行价格及股份数量的议案》、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (122031,600322)天房发展:关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

  天津市房地产发展(集团)股份有限公司定于2012年9月27日(星期三)上午9点召开2012年第一次临时股东大会,审议公司关于修改公司章程的议案、公司为全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司提供股权质押担保的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600315)上海家化:四届二十一次董事会决议公告

  上海家化联合股份有限公司四届二十一次董事会于2012年9月10日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于批准公司进行投资理财的议案、关于召开2012年第二次临时股东大会的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600315)上海家化:关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

  上海家化联合股份有限公司拟于2012年9月26日(星期三)上午9:30分召开2012年第二次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于批准公司进行投资理财的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600891)秋林集团:第七届董事会第十次会议决议公告

  哈尔滨秋林集团股份有限公司七届十次董事会会议于2012年9月10日召开,会议审议通过《关于公司拟再次增加海口首佳小额贷款有限公司股权投资的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (122031,600322)天房发展:七届十四次董事会会议决议公告

  天津市房地产发展(集团)股份有限公司七届十四次董事会会议于2012年9月10日召开,会议审议通过了公司为天津市天房海滨建设发展有限公司提供担保的议案、公司为天津市天房海滨建设发展有限公司提供股权质押担保的议案、公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (041269014,600288)大恒科技:第五届董事会第四次会议决议公告暨召开公司2012年度第二次临时股东大会的通知

  大恒新纪元科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于2012年9月10日召开,会议审议通过《关于公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的议案》。

  董事会定于2012年9月27日(星期四)上午10点召开公司2012年度第二次临时股东大会,审议以上议案。

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