2012年9月28日上交所上市公司公告

来源: 发布时间:2012-09-28 08:47:36 发布人: 浏览: 人次

  (1182137,1182171,1182314,1282155,600089)特变电工:召开公司2012年第五次临时股东大会通知公告

  特变电工股份有限公司董事会定于2012年10月15日(星期一)10:30召开公司2012年第五次临时股东大会,审议公司以资源换项目方式承建杜尚别-2*5万千瓦火电站的议案。

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  (600612,900905)老凤祥:第七届董事会第七次(临时)会议决议公告

  老凤祥股份有限公司在2012年9月27日召开了董事会七届七次(临时)会议,会议审议通过《关于本公司控股子公司上海申嘉文教用品有限公司签订动迁补偿协议书的议案》。

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  (600605)汇通能源:第七届董事会第七次会议决议公告

  上海汇通能源股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012年9月27日召开,会议审议通过了《关于出售公司位于上海市静安区万航渡路661弄30号6室房产的议案》。

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  (600556)*ST北生:第七届董事会第十三次会议决议公告

  广西北生药业股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2012年9月27日召开,会议审议通过《关于终止与浙江尖山光电股份有限公司重组的议案》。

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  (041154014,041254033,1182345,1282036,600528)中铁二局:第五届董事会2012年第八次会议决议公告

  中铁二局股份有限公司第五届董事会2012年第八次会议于2012年9月27日召开,会议审议通过了《关于〈公司债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

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  (041251013,600521)华海药业:第四届董事会第十六次临时会议决议公告(通讯方式)

  浙江华海药业股份有限公司第四届第十六次董事会临时会议于二零一二年九月二十七日召开,会议审议通过了《浙江华海药业股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》。

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  (600864)哈投股份:第七届董事会第三次临时会议决议公告

  哈尔滨哈投投资股份有限公司第七届董事会第三次临时会议于2012年9月27日召开,会议审议通过了《关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司融资租赁业务提供担保的议案》、《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

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  (1282234,600812)华北制药:第七届董事会第二十七次会议决议公告

  华北制药股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2012年9月27日召开,会议审议通过了关于公司发行短期融资券的议案、关于公司债务融资工具信息披露事务管理制度的议案。

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  (041162013,041262009,041262035,600811)东方集团:关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

  东方集团股份有限公司董事会决定于2012年10月16日上午9:00召开公司2012年第一次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于参与中国民族证券有限责任公司增资扩股的议案》、《关于聘请内部控制审计会计师事务所的议案》。

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  (041253014,041253050,600739)辽宁成大:第七届董事会第四次(临时)会议决议公告

  辽宁成大股份有限公司第七届董事会第四次(临时)会议于2012年9月27日召开,会议审议通过了《辽宁成大股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。

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  (600597)光明乳业:公告

  正视问题,勇于改进——光明乳业股份有限公司致广大消费者的公开信

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  (600592)龙溪股份:关于召开2012年第三次临时股东大会的提示性公告

  福建龙溪轴承(集团)股份有限公司现再次公告关于召开二〇一二年第三次临时股东大会通知如下:

  现场会议召开时间:2012年10月8日下午14:30时

  网络投票时间:2012年10月8日9:30—11:30、13:00—15:00

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  (600061)中纺投资:关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

  中纺投资发展股份有限公司定于2012年10月25日上午9:00召开2012年第一次临时股东大会,审议中纺投资发展股份有限公司关于变更2012年度财务审计机构的议案、中纺投资发展股份有限公司关于开展套期保值业务的议案。

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  (601888)中国国旅:第二届董事会第一次会议决议公告

  中国国旅股份有限公司第二届董事会第一次会议于2012年9月27日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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  (1282288,600449)宁夏建材:第五届董事会第七次会议决议公告

  宁夏建材集团股份有限公司于2012年9月27日召开五届董事会第七次会议,会议审议并通过《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》、《关于修改<公司投资者关系管理办法>的议案》。

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  (600422)昆明制药:六届三十六次董事会决议公告

  昆明制药集团股份有限公司六届三十六次董事会议于2012年9月27日召开,会议审议通过关于董事会授权公司管理层全权办理竞买土地相关事宜的议案。

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  (600517)置信电气:第四届董事会第二十三次会议决议公告

  上海置信电气股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2012年9月27日举行,会议审议通过了《关于选举奚国富先生为公司第四届董事会副董事长的议案》。

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  (600517)置信电气:2012年第二次临时股东大会决议公告

  上海置信电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月27日召开,会议审议通过了《关于选举奚国富先生、曹培东先生为公司第四届董事会董事的提案》、《关于选举盛方先生为公司第四届监事会监事的提案》。

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  (601872)招商轮船:第三届董事会第十次会议决议公告

  招商局能源运输股份有限公司第三届董事会第十次会议于2012年9月26日召开,会议审议通过了关于聘任谢春林先生为公司总经理的议案、关于使用自有资金购买公司自用办公物业的议案。

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  (01766,041159018,0982163,1082013,601766)中国南车:第二届董事会第二十次会议决议公告

  中国南车股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2012年9月27日召开,会议审议通过了《关于<公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。

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  (00525,0982166,601333)广深铁路:2012年临时股东大会决议公告

  广深铁路股份有限公司于2012年9月27日召开了2012年临时股东大会,会议审议通过《关于通过<广深铁路股份有限公司章程>修订方案的议案》。

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  (011228001,011228002,011228003,011228004,041159009,041259029,601299)中国北车:第二届董事会第九次会议决议暨召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

  中国北车股份有限公司第二届董事会第九次会议于2012年9月27日召开,董事会决定于2012年10月26日(星期五)9:30召开公司2012年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2012年10月26日(星期五)上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,审议关于选举中国北车股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案、关于修改《中国北车股份有限公司章程》的议案、关于《中国北车股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的议案等事项。

  网络投票代码:788299;投票简称:北车投票。

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  (041152003,041252032,088047,601268)二重重装:关于召开2012年第四次临时股东大会的提示性公告

  二重集团(德阳)重型装备股份有限公司现再次将关于召开2012年第四次临时股东大会通知公告如下:

  会议召开时间:2012年10月8日9:00

  网络投票的时间为2012年10月8日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

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  (601222)林洋电子:关于召开2012年第四次临时股东大会通知的公告

  江苏林洋电子股份有限公司董事会决定于2012年10月16日(星期二)上午10:00召开公司2012年第四次临时股东大会,审议《关于调整2012年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于预计公司委托理财额度的议案》。

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  (601222)林洋电子:第一届董事会第二十四次会议决议公告

  江苏林洋电子股份有限公司于2012年9月27日召开第一届董事会第二十四次会议,会议审议并通过了《关于调整2012年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于预计公司委托理财额度的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》等事项。

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  (601188)龙江交通:2012年第一次临时股东大会决议公告

  黑龙江交通发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月27日召开,会议审议通过了《关于参与龙江银行2012年度增资扩股的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

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  (01186,041151007,041251021,1082144,1182277,601186)中国铁建:新签合约公告

  近日,中国铁建股份有限公司所属子公司中国土木工程集团有限公司与尼日利亚联邦航空部就五个航站楼项目正式签署合约,合同总额6.83亿美元,约合43.03亿人民币。

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  (601002)晋亿实业:关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

  晋亿实业股份有限公司董事会决定于2012年10月15日(星期一)上午9:30召开公司2012年第五次临时股东大会,审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (601002)晋亿实业:关于三届十一次董事会决议公告

  晋亿实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2012年9月27日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《提议召开2012年第五次临时股东大会的议案》。

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  (600995)文山电力:第五届十四次董事会决议公告

  云南文山电力股份有限公司第五届十四次董事会会议于2012年9月27日召开,会议审议通过了《云南文山电力股份有限公司内部控制手册》、《云南文山电力股份有限公司内部控制评价手册》、《云南文山电力股份有限公司内部控制评价管理制度》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600973)宝胜股份:关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

  宝胜科技创新股份有限公司董事会决定于2012年10月13日(星期六)上午9:00召开公司2012年第四次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于修改《监事会议事规则》的议案、关于换届选举第五届董事会董事(不含独立董事)的议案等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600973)宝胜股份:第四届董事会第二十四次会议决议公告

  宝胜科技创新股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2012年9月27日召开,会议审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于换届选举提名第五届董事会董事(不含独立董事)候选人的议案》、《关于发行公司债券的议案》等事项。

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  (600896)中海海盛:关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

  中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会决定于2012年10月19日上午9:30召开公司2012年第三次临时股东大会,审议公司关于变更监事的议案。

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  (600896)中海海盛:第七届董事会第十四次(临时)会议决议公告

  中海(海南)海盛船务股份有限公司于2012年9月27日召开了第七届董事会第十四次(临时)会议,会议审议并通过了公司关于关闭海南中海海盛海连船务有限公司的议案、关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600864)哈投股份:关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

  哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会决定于2012年10月16日(星期二)上午9:00召开公司2012年第二次临时股东大会,审议《关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司融资租赁业务提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600253)天方药业:2012年第四次临时股东大会决议公告

  河南天方药业股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年9月27日召开,经审议:未通过《关于中国医药保健品股份有限公司换股吸收合并河南天方药业股份有限公司的议案》、《关于签订<换股吸收合并协议>的议案》;通过《授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600253)天方药业:第五届董事会第十四次会议决议公告

  河南天方药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2012年9月27日召开,会议审议通过了公司为控股子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600359)*ST新农:重大资产重组事项进展公告

  目前新疆塔里木农业综合开发股份有限公司重大资产重组工作正在积极推进,公司和控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、实际控制人农一师国资委及中介机构就本次资产重组进行了探讨,具体资产重组方案还未确定。

  公司的重大重组事项具有较大不确定性,公司股票将继续停牌。

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  (600338)*ST珠峰:公告

  与本次重组有关的海成集团与上海外贸的诉讼纠纷,双方正在法院的主持下进行调解。待调解协议签署后,西藏珠峰工业股份有限公司将尽快召开董事会审议相关议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (122031,600322)天房发展:2012年第一次临时股东大会决议公告

  天津市房地产发展(集团)股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月27日召开,会议审议通过公司关于修改公司章程的议案、公司为全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司提供股权质押担保的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600667)太极实业:召开2012年第三次临时股东大会的通知

  无锡市太极实业股份有限公司决定于2012年10月18日(星期四)14:00时召开2012年第三次临时股东大会,本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络投票系统,网络投票起止时间为:2012年10月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,审议《关于配股决议的有效期延长一年的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理配股相关具体事宜的有效期延长一年的议案》。

  网络投票代码:738667;投票简称:太极投票。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600497)驰宏锌锗:关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

  云南驰宏锌锗股份有限公司董事会决定于2012年10月18日下午2:00召开公司2012年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,全体股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间:2012年10月18日9:30-11:30和13:00-15:00,审议《关于公司配股决议有效期延长一年的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次配股相关事宜的有效期的议案》、《关于聘请2012年度公司内部控制审计机构的议案》等事项。

  网络投票代码:738497;投票简称:驰宏投票。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (1082155,1082190,122146,122147,600801,900933)华新水泥:第七届董事会第七次会议决议公告

  华新水泥股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012年9月26日召开,会议审议通过了《关于修改〈公司信息披露事务管理办法〉并通过〈公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (041257003,600797)浙大网新:第七届董事会第八次会议决议公告

  浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第八次会议于2012年9月27日召开,会议审议通过关于制订《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》议案、关于为浙江网新恩普软件有限公司提供担保的议案、关于控股子公司北京晓通与浙江网新技术有限公司进行关联交易的议案等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600764)中电广通:第六届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

  中电广通股份有限公司第六届董事会第二十五次(临时)会议于2012年9月27日召开,会议审议通过《关于向广发银行申请综合授信敞口额度》的议案、《关于修改中电广通股份有限公司章程中分红政策》的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (041257005,1182266,600755)厦门国贸:董事会决议公告

  厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二0一二年度第五次会议于2012年9月27日召开,会议审议通过关于制定《厦门国贸集团股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案、关于调整厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会战略发展委员会和风险控制委员会委员名单的议案、关于修改《厦门国贸集团股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则》的议案等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (041162013,041262009,041262035,600811)东方集团:第七届董事会第十五次会议决议公告

  东方集团股份有限公司于2012年9月27日召开了第七届董事会第十五次会议,会议审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于参与中国民族证券有限责任公司增资扩股的议案、关于聘请内部控制审计会计师事务所的议案等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (601888)中国国旅:2012年第三次临时股东大会决议公告

  中国国旅股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年9月27日召开,会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600869)三普药业:2012年第四次临时股东大会决议公告

  三普药业股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年9月27日召开,会议审议通过关于公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600497)驰宏锌锗:第四届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

  云南驰宏锌锗股份有限公司第四届董事会第二十八次(临时)会议于2012年9月27日召开,会议审议通过《关于公司配股决议有效期延长一年的预案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次配股相关事宜的有效期的预案》、《关于聘请2012年度公司内部控制审计机构的预案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600422)昆明制药:2012年第三次临时股东大会决议公告

  昆明制药集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年9月27日召开,会议审议通过关于收购云南昆药生活服务有限公司100%股权的议案、关于公司2012年年度日常关联交易调整的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (041158014,041258023,041258056,600352)浙江龙盛:第五届董事会第二十八次会议决议公告

  浙江龙盛集团股份有限公司于2012年9月27日召开第五届董事会第二十八次会议,会议审议通过《关于制订〈银行间市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》、《关于对外担保的议案》、《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (1282107,600309)烟台万华:第五届董事会2012年第三次临时会议决议公告

  烟台万华聚氨酯股份有限公司第五届董事会2012年第三次临时会议于2012年9月27日召开,会议审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600249)两面针:第五届董事会第三十次会议决议公告暨召开公司2012年第三次临时股东大会通知

  柳州两面针股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2012年9月27日召开,会议决定于2012年10月25日(星期四)上午9点召开公司2012年第三次临时股东大会,审议《关于更换2012年度财务报告审计机构的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (122111,600157)永泰能源:第八届董事会第四十一次会议决议公告暨召开2012年第九次临时股东大会的通知

  永泰能源股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2012年9月27日召开,会议审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》、《关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》。

  董事会决定于2012年10月13日(星期六)上午10:00召开公司2012年第九次临时股东大会,审议以上议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (122111,600157)永泰能源:2012年第八次临时股东大会决议公告

  永泰能源股份有限公司2012年第八次临时股东大会于2012年9月27日召开,会议审议通过《关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》、《关于公司为永泰能源销售有限公司提供担保的议案》、《关于公司为华瀛山西能源投资有限公司申请5亿元综合授信提供担保的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600151)航天机电:第五届董事会第十八次会议决议公告

  上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2012年9月27日召开,会议审议通过了《关于公司部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》、《关于公司及全资子公司不受让航天投资控股有限公司出让的内蒙古神舟硅业有限责任公司股权的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (041259015,1282074,1282266,600122)宏图高科:2012年第四次临时股东大会决议公告

  江苏宏图高科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年9月27日召开,会议审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600111)包钢稀土:第五届董事会第七次会议决议公告

  内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2012年9月27日召开了第五届董事会第七次会议,会议审议通过《关于参股公司赣州晨光稀土新材料股份有限公司与舜元地产发展股份有限公司重大资产重组的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (041262033,600110)中科英华:第七届董事会第五次会议决议公告

  中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第五次会议于2012年9月26日召开,会议审议通过了《关于公司全资子公司上海中科向宁波银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司向工商银行申请流动资金贷款的议案》、《关于公司将持有的青海电子4亿股股权质押给国家开发银行股份有限公司青海省分行的议案》等事项。

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  (1182137,1182171,1182314,1282155,600089)特变电工:2012年第九次临时董事会会议决议公告

  特变电工股份有限公司于2012年9月27日召开了2012年第九次临时董事会会议,会议审议通过了公司以资源换项目方式承建杜尚别-2*5万千瓦火电站的议案、公司召开2012年第五次临时股东大会的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (041266006,600707)彩虹股份:董事会决议公告

  彩虹显示器件股份有限公司第七届董事会第八次会议(临时)于2012年9月27日召开,会议审议通过了《关于委托理财的议案》、《债务融资工具信息披露管理制度》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (041162015,041270004,600662,B01631)强生控股:第七届董事会第十五次会议决议公告

  上海强生控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2012年9月27日召开,会议审议通过了《上海强生控股股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》、《关于委托贷款的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600644)乐山电力:第七届董事会第十七次临时会议决议公告

  乐山电力股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议于2012年9月27日召开,会议审议通过了《关于公司第七届董事会战略委员会部分成员调整的议案》、《关于开展2012年“圆梦大学?爱在乐电”栋梁工程扶贫助学活动的议案》、《关于向控股子公司乐电天威硅业公司提供借款的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (041264001,600577)精达股份:关于召开2012年第七次临时股东大会的提示性公告

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司现再次公告关于召开2012年第七次临时股东大会通知。

  会议召开时间:2012年10月10日(星期三)上午9:30

  网络投票的时间为2012年10月10日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00.

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600562)高淳陶瓷:公告

  江苏高淳陶瓷股份有限公司拟定于2012年10月7日召开董事会,对本公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的相关事宜进行审议,公司股票于2012年9月28日起停牌至2012年10月8日。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

 

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