2012年10月09日上交所上市公司公告

来源: 发布时间:2012-10-09 08:25:09 发布人: 浏览: 人次


  (900929)锦旅B股:董事会公告

  葛万军先生因到退休年龄,不再担任上海锦江国际旅游股份有限公司执行总裁职务。

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  (071201002,071201003,119003,119004,600999)招商证券:第四届董事会2012年第八次临时会议决议公告

  招商证券股份有限公司第四届董事会2012年第八次临时会议于2012年10月8日召开,会议审议并通过了《关于增持招商基金管理有限公司股权的议案》。

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  (601888)中国国旅:限售股份上市流通提示性公告

  中国国旅股份有限公司本次限售股份可上市流通数量为660,000,000股;可上市流通日为2012年10月15日。

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  (600318)巢东股份:五届九次董事会决议公告

  安徽巢东水泥股份有限公司第五届董事会第九次会议于2012年10月8日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于召开公司二○一二年第一次临时股东大会的议案》。

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  (600299)蓝星新材:2012年3季度业绩预亏公告

  经蓝星化工新材料股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2012年1—9月净利润将出现亏损,亏损额度大约在8亿元左右。

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  (122021,122102,600256)广汇能源:董事会第五届第二十次会议决议公告

  广汇能源股份有限公司董事会第五届第二十次会议于2012年10月8日召开,会议审议同意《关于召开公司2012年第六次临时股东大会的议案》。

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  (122029,600246)万通地产:2009年公司债券付息公告

  北京万通地产股份有限公司2009年公司债券(简称“09万通债”)将于2012年10月15日开始支付自2011年10月14日至2012年10月14日期间的利息。

  本次付息债权登记日:2012年10月12日。

  本次兑息日:2012年10月15日。

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  (02607,601607)上海医药:第四届董事会第二十四次会议决议公告

  上海医药集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2012年10月8日召开,会议审议并通过了《上海医药集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。

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  (603003)龙宇燃油:2012年第三次临时股东大会决议公告

  上海龙宇燃油股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年10月8日召开,会议审议通过了《关于募投项目组建水上加油船队部分船型变更及部分实施方式变更的议案》、《关于组建水上加油船队项目配套流动资金提前使用的议案》。

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  (600456)宝钛股份:2012年三季度业绩预减的公告

  经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步测算,预计2012年1-9月归属于母公司的净利润将比上年同期下降90%以上。

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  (600433)冠豪高新:重大资产重组进展公告

  停牌期间,广东冠豪高新技术股份有限公司与交易对方紧密配合独立财务顾问、审计师、评估师、律师等中介机构开展尽职调查、评估、审计等工作,目前各项工作均有序进行,但上述尽职调查等工作尚未全部完成,为保障本次重大资产重组的顺利进行,公司与交易对方及各中介机构将积极推进重组项目的各项工作。

  公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。

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  (600546)山煤国际:第四届董事会第三十三次会议决议公告

  山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2012年10月8日召开,会议审议通过《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于<山煤国际能源集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》、《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》等事项。

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  (600712)南宁百货:非公开发行限售股份上市流通提示性公告

  南宁百货大楼股份有限公司本次限售流通股上市数量为:128,000,000股;上市日期为:2012年10月12日。

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  (1282162,600523)贵航股份:第四届董事会第六次会议决议公告

  贵州贵航汽车零部件股份有限公司第四届董事会第六次会议于2012年10月8日召开,会议审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

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  (600623,900909)双钱股份:第七届董事会第十一次会议决议公告

  双钱集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2012年10月8日召开,会议审议通过了《关于双钱集团(重庆)轮胎有限公司“年产30万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目”的议案》。

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  (122042,600606)金丰投资:第七届董事会第二十八次会议决议公告

  上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于近日召开,根据公司内控建设关于全面梳理完善内部管理制度的工作安排,会议审议同意修订(新订)有关制度。

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  (600562)高淳陶瓷:第六届董事会第八次会议决议公告

  江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届董事会第八次会议于2012年10月7日召开,会议审议通过了《关于调整江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《〈江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产置换及向特定对象非公开发行股份购买资产之补充协议(二)〉的议案》、《关于签署〈关于拟注入资产实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议〉的议案》等事项。

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  (600592)龙溪股份:2012年第三次临时股东大会决议公告

  福建龙溪轴承(集团)股份有限公司2012年第三次临时东大会于2012年10月8日召开,会议审议通过《关于调整公司2012年度非公开发行股票方案的议案》、《福建龙溪轴承(集团)股份有限公司与漳州市九龙江建设有限公司之附生效条件股份认购合同之补充合同》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等事项。

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  (600546)山煤国际:关于召开2012年第四次临时股东大会的通知公告

  山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2012年10月24日(星期三)下午15:00召开公司2012年第四次临时股东大会,审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》。

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  (600213)亚星客车:2012年第一次临时股东大会决议公告

  扬州亚星客车股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月30日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

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  (600101)明星电力:2012年第二次临时股东大会决议公告

  四川明星电力股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月29日召开,会议审议通过关于吸收合并全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司的议案。

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  (600212)江泉实业:2012年第三季度业绩预告

  经山东江泉实业股份有限公司财务部门初步测算,预计公司净利润较去年同期亏损。报告期预计归属于上市公司股东的净利润亏损2700——2900万元。

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  (1082199,1182108,122136,600196)复星医药:第五届董事会第七十次会议(临时会议)决议公告

  上海复星医药(集团)股份有限公司第五届董事会第七十次会议(临时会议)于2012年10月3日召开,会议审议并通过如下议案:

  鉴于公司持续推进在境外公开发售H股的融资计划,现对公司拟进行的H股全球发售及在香港联交所上市等相关事项、须提交或签署的与本次H股发行有关的相关文件草稿及最后阶段的安排和将采取的相关行动进行批准和确认,以及作出相关授权。

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  (601886)江河幕墙:重大工程中标公告

  北京江河幕墙股份有限公司近日收到胡周黄建筑设计(国际)有限公司发给公司的中标通知书,上海世纪大道2-4地块(世纪汇广场)项目幕墙分包工程由公司中标。该工程中标金额为人民币216,219,226.42元。

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  (078006,122155,600509)天富热电:第四届董事会第十四次会议决议公告

  新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2012年9月29日召开,会议审议通过关于公司与上海电气集团签订2×660MW热电联产项目总承包合同的议案、关于公司与华电重工股份有限公司签订2×660MW热电联产项目四大管道成套供货及空冷岛总承包合同的议案、关于召开2012年第八次临时股东大会的议案。

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  (122077,122158,600117)西宁特钢:2012年第三次临时股东大会决议公告

  西宁特殊钢股份有限公司于2012年10月7日召开2012年第三次临时股东大会,会议审议通过“关于公司更换2012年度财务及内部控制审计机构的议案”、“为控股子公司肃北县博伦矿业开发有限责任公司在银行借款提供叁亿元额度、期限伍年的担保的议案”、“关于公司监事人员变动的议案”。

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  (041260023,041260045,600522)中天科技:2012年第二次临时股东大会决议公告

  江苏中天科技股份有限公司于2012年9月29日召开了2012年第二次临时股东大会,经审议:《关于修订公司〈章程〉的议案》(四届三十次董事会提交)中的公司《章程》第七十七条、第一百五十四条获通过,第一百五十五条未获通过;通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》(四届三十一次董事会提交).

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  (600757)长江传媒:关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

  长江出版传媒股份有限公司现再次公告关于召开2012年第二次临时股东大会通知。

  现场会议召开时间:2012年10月12日下午14:30

  网络投票时间:2012年10月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00.

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  (041152003,041252032,088047,601268)二重重装:2012年第四次临时股东大会决议公告

  二重集团(德阳)重型装备股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年10月8日召开,会议审议通过了《关于与中国第二重型机械集团公司签署《〈附条件生效的股份认购合同〉及补充协议之终止协议》的议案》、《关于聘任2012年度财务决算审计机构及2012年内部控制审计机构的议案》。

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  (00753,058025,0982028,120521,601111)中国国航:公告

  因中国国际航空股份有限公司正在筹划非公开发行股票的重大事项且尚存在不确定性,经本公司申请,本公司股票自2012年10月9日起停牌5个交易日。

  本公司将就有关重大事项与相关部门咨询论证,并拟于2012年10月16日(自2012年10月9日停牌之日起第6个交易日)发布公告并复牌。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600784)鲁银投资:公告

  鲁银投资集团股份有限公司正在筹划重大事项,该事项尚在初步论证阶段,公司和公司控股股东尚需与有关部门做进一步咨询和论证、与有关各方做进一步沟通和协商。由于该事项存在较大不确定性,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2012年10月8日起停牌。

  公司承诺将尽快确定是否进行该重大事项,不迟于2012年10月16日公告有关事项进展情况,并确定是否复牌。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600838)上海九百:第七届董事会第三次会议决议暨召开公司2012年度第二次临时股东大会公告

  上海九百股份有限公司第七届董事会第三次会议于2012年10月8日召开,会议审议通过了《关于收购资产的议案》、《上海九百股份有限公司投资者关系管理工作制度》(2012年9月修订)、《上海九百股份有限公司重大信息内部报告制度》。

  董事会拟定于2012年10月25日上午9:30分召开公司2012年度第二次临时股东大会,审议以上有关议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (041153004,041253052,122181,600567)山鹰纸业:公告

  安徽山鹰纸业股份有限公司正在筹划重大事项,因有关事项尚存在不确定性,经公司申请,本公司股票自2012年10月8日起停牌。待相关事项确定后,公司将不迟于2012年10月15日刊登相关公告。

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  (600710)常林股份:2012年中期分配及转增股本实施公告

  常林股份有限公司实施2012年中期利润分配及转增股本方案为:每10股转增2股派0.25元(含税).

  股权登记日:2012年10月12日

  除权除息日:2012年10月15日

  新增无限售条件流通股份上市流通日:2012年10月16日

  现金红利发放日:2012年10月19日

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (041262013,600713)南京医药:第六届董事会临时会议决议公告

  南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议于2012年9月28日-29日召开,会议审议通过关于公司转让南京医药国际健康产业有限公司40%股权的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600610,900906)S中纺机:2012年第三季度业绩预告

  经中国纺织机械股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2012年7-9月将出现亏损及2012年1-9月归属于母公司所有者的净利润将同比下降50%以上。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (122021,122102,600256)广汇能源:关于召开公司2012年第六次临时股东大会的通知

  广汇能源股份有限公司董事会同意于2012年10月24日(星期三)上午10:30时召开公司2012年第六次临时股东大会,审议关于向新疆中能颐和股权投资有限合伙企业转让全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司所持伊吾广汇能源开发有限公司9%股权的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600392)*ST天成:2012年第一次临时股东大会决议公告

  太原理工天成科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年10月8日召开,会议审议通过关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案、关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、关于公司控股股东山西煤炭运销集团有限公司原有承诺变更为引入乐山盛和稀土股份有限公司全体股东对公司进行重大资产重组的议案等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (123002,600393)东华实业:第七届董事会第七次会议决议公告

  广州东华实业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012年10月8日召开,会议审议通过《关于公司为控股子公司江门市东华房地产开发有限公司向江门融和农村商业银行股份有限公司礼乐支行申请流动资金贷款提供担保的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600468)百利电气:关于召开公司2012年第三次临时股东大会的提示性公告

  天津百利特精电气股份有限公司现将2012年第三次临时股东大会有关事项再作如下提示:

  现场会议时间:2012年10月12日(星期五)下午14:00时

  网络投票时间:2012年10月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00.

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600318)巢东股份:关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

  安徽巢东水泥股份有限公司董事会定于2012年10月25日(星期四)上午九时召开公司2012年第一次临时股东大会,审议《关于修改公司章程的议案》、《关于更换公司董事的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (1282162,600523)贵航股份:关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

  贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会决定于2012年10月25日(星期四)上午9:00召开公司2012年第二次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于推举张伟先生任公司监事候选人的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (078006,122155,600509)天富热电:2012年第七次临时股东大会决议公告

  新疆天富热电股份有限公司2012年第七次临时股东大会于2012年9月29日召开,会议审议通过了关于为天富电力集团委托债权投资提供担保的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (041254008,122143,122159,600277)亿利能源:2012年第六次临时股东大会决议公告

  内蒙古亿利能源股份有限公司2012年第六次临时股东大会于2012年10月8日召开,会议审议通过关于与亿利集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (078006,122155,600509)天富热电:关于召开公司2012年第八次临时股东大会的通知

  新疆天富热电股份有限公司董事会决定于2012年10月24日上午10:30召开公司2012年第八次临时股东大会,审议关于公司与上海电气集团签订石河子开发区化工新材料产业园天富发电厂一期2×600MW级工程总承包合同的议案、关于公司与华电重工股份有限公司签订石河子开发区化工新材料产业园天富发电厂一期2×600MW级工程四大管道成套供货及空冷岛总承包合同的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600365)通葡股份:第五届董事会第十七次会议决议公告

  通化葡萄酒股份有限公司第五届董事会第17次会议于2012年9月29日召开,会议审议通过《关于核销公司固定资产的议案》。

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  (600358)国旅联合:董事会2012年第六次会议决议公告

  国旅联合股份有限公司董事会2012年第六次会议于2012年9月28日召开,会议审议通过《汤山公司转让汤山颐尚主题酒店的议案》、《国旅联合转让重庆颐尚开发公司30%股权的议案》、《国旅联合转让北京颐锦31%股权的议案》等事项。

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  (041264022,1082133,122097,600284,B0001468)浦东建设:2012年第三次临时股东大会决议公告

  上海浦东路桥建设股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年10月8日召开,会议审议通过了《关于上海浦东路桥建设股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (03968,081101,081102,081103,0839014,1211001,1211002,600036)招商银行:第八届董事会第三十七次会议决议公告

  招商银行股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2012年9月28日召开,会议审议通过了《关于增持招商基金管理有限公司股权的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600146)大元股份:第五届董事会第二十二次临时会议决议公告

  宁夏大元化工股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议于2012年9月28日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司与郭文军签订的附生效条件的股权转让框架协议的议案》等事项。

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  (600195)中牧股份:关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

  中牧实业股份有限公司董事会决定于2012年10月25日下午2:00召开公司2012年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,网络投票时间为:2012年10月25日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00,审议关于本次非公开发行股票方案的议案、关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

  网络投票代码:738195;投票简称:中牧投票。

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  (600202)哈空调:2012年第八次临时董事会会议决议公告

  哈尔滨空调股份有限公司2012年第八次临时董事会会议于2012年9月29日召开,会议审议通过了公司《关于完善内控制度体系的提案》,同意公司《反舞弊管理制度》、《劳动合同管理制度》、《内控评价与报告制度》、《财务管理制度》、《子公司管理制度》。

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