2012年10月12日上交所上市公司公告

来源: 发布时间:2012-10-12 08:45:03 发布人: 浏览: 人次

 (050902,060901,070901,070902,080901,1109001,1209001,600000)浦发银行:关于2012年第一次临时股东大会决议的公告

  上海浦东发展银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年10月11日召开,会议审议通过公司关于董事会换届改选的议案、公司监事会换届改选的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (068010,600020)中原高速:第四届董事会第十三次会议决议公告

  河南中原高速公路股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2012年10月11日召开,会议审议通过《关于向河南英地置业有限公司提供借款的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600078)澄星股份:2012年第二次临时股东大会决议公告

  江苏澄星磷化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年10月11日召开,会议审议通过《关于公司第六届董事会换届选举的议案》、《关于公司第六届监事会换届选举的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600078)澄星股份:第七届董事会第一次会议决议公告

  江苏澄星磷化工股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年10月11日召开,会议审议通过选举李兴先生为公司董事长、聘任傅本度先生为公司总经理、聘任夏正华先生为公司董事会秘书等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600084)中葡股份:第五届董事会第七次会议公告

  中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年10月11日召开,会议审议通过了关于公司与国投信托有限公司开展信托业务的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (1182137,1182171,1182314,1282155,600089)特变电工:2012年第十次临时董事会会议决议公告

  特变电工股份有限公司于2012年10月11日召开了2012年第十次临时董事会会议,会议审议通过了关于受让碧辟普瑞太阳能有限公司、碧辟佳阳太阳能有限公司49%股权的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (110003,122113,600782)新钢股份:第六届董事会第五次会议决议公告

  新余钢铁股份有限公司第六届董事会第五次会议于2012年10月10日召开,会议审议并通过了《关于公司拟发行短期融资券预案的议案》、《关于聘请公司2012年度内控审计服务机构的议案》、《关于建立<新钢股份非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (110003,122113,600782)新钢股份:关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

  新余钢铁股份有限公司董事会定于2012年10月29日上午9:30召开公司2012年第三次临时股东大会,审议《关于公司拟发行短期融资券预案的议案》、《关于聘请公司2012年度内控审计服务机构的议案》、《关于监事辞职的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (122176,600787)中储股份:五届四十六次董事会决议公告

  中储发展股份有限公司五届四十六次董事会会议于2012年10月11日召开,会议审议通过了《关于提名六届董事会董事、独立董事候选人的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于调整独立董事津贴标准的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (122176,600787)中储股份:关于召开2012年第四次临时股东大会通知的公告

  中储发展股份有限公司定于2012年10月30日上午9点半召开2012年第四次临时股东大会,审议“选举公司六届董事会董事、独立董事”、“关于修改公司章程部分条款的议案”、“关于调整独立董事津贴标准的议案”等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600807)天业股份:关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

  山东天业恒基股份有限公司董事会定于2012年10月29日上午9:30召开公司2012年第二次临时股东大会,会议召开方式:现场投票和网络投票相结合,股东可以通过上海证券交易所系统行使表决权,网络投票时间:2012年10月29日9:30-11:30,13:00-15:00,审议关于公司收购天业黄金10%股权暨关联交易的议案。

  网络投票代码:738807,投票简称:天业投票。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (110007,600966)博汇纸业:第七届董事会第三次会议决议公告

  山东博汇纸业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2012年10月11日召开,会议审议通过《山东博汇纸业股份有限公司关于向下修正“博汇转债”转股价格的议案》、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (110007,600966)博汇纸业:关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

  山东博汇纸业股份有限公司定于2012年10月28日上午9:00召开2012年第二次临时股东大会,审议《山东博汇纸业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》、《山东博汇纸业股份有限公司关于制定<分红管理制度>的议案》、《山东博汇纸业股份有限公司关于制定〈公司未来三年分红回报规划(2012年-2014年)〉的议案》等事项。

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  (601058)赛轮股份:2012年第三次临时股东大会决议公告

  赛轮股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年10月11日召开,会议审议通过了《关于对沈阳和平子午线轮胎制造有限公司新增资金融资提供担保的议案》、《关于选举公司非独立董事的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (601058)赛轮股份:第二届董事会第十八次会议决议公告

  赛轮股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2012年10月11日召开,会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》、《关于选举董事会战略委员会成员的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (00390,1182082,1182276,122045,122046,122054,122055,601390)中国中铁:2010年公司债券(第二期)2012年付息公告

  2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第二期)将于2012年10月19日支付2011年10月19日至2012年10月18日期间的利息。

  本次付息债权登记日为2012年10月18日。

  本次付息兑息日为2012年10月19日。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (601519)大智慧:2012年第三季度业绩预告

  经上海大智慧股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润约为-1.25亿元,比上年同期下降约240%。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (601555)东吴证券:第一届董事会第二十九次会议决议公告

  东吴证券股份有限公司第一届董事会第二十九次会议于2012年10月10日召开,会议审议通过《关于开展转融通业务的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (601801)皖新传媒:第二届董事会第十三次(临时)会议决议公告

  安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会第十三次(临时)会议于2012年10月11日召开,会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司全资子公司黄山新华书店有限公司受让安徽新华发行(集团)控股有限公司全资子公司黄山新华商贸有限责任公司股权暨关联交易的议案》、《关于聘任华普天健会计师事务所(北京)有限公司作为公司2012年度内控审计机构的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (601801)皖新传媒:关于召开2012年第二次临时股东大会的会议通知

  安徽新华传媒股份有限公司董事会定于2012年10月29日(星期一)上午9:30点召开公司2012年第二次临时股东大会,审议《关于公司章程(修正案)的议案》、《关于聘任华普天健会计师事务所(北京)有限公司作为公司2012年度审计机构和内控审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600679,900916)金山开发:第六届董事会第二十六次会议决议公告

  金山开发建设股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2012年10月11日召开,会议审议通过了关于修改公司章程的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600679,900916)金山开发:关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

  金山开发建设股份有限公司董事会决定于2012年10月31日(星期三)下午1:30分召开公司2012年第二次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600711)盛屯矿业:董事会第七届第十九次会议决议公告

  盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2012年10月10日召开,会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600759)正和股份:第九届董事会第四十八次会议决议公告

  海南正和实业集团股份有限公司第九届董事会第四十八次会议于2012年10月11日召开,会议审议通过关于全资子公司福建正和贸易有限公司向东亚银行(中国)有限公司深圳分行申请人民币壹亿元银行承兑汇票授信额度的议案、关于为全资子公司福建正和贸易有限公司向东亚银行(中国)有限公司深圳分行申请人民币壹亿元银行承兑汇票授信额度提供担保的议案、关于取消全资子公司福建正和贸易有限公司向大新银行(中国)有限公司申请人民币贰仟万元银行承兑汇票授信额度的议案等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600696)多伦股份:2012年第二次临时股东大会决议公告

  上海多伦实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年10月11日召开,会议审议通过了《关于增补、选举公司第六届董事会董事的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (011220003,011220004,011220005,02600,041256025,078020,0882026,1082122,1082132,1182247,601600,B01858)中国铝业:关于召开2012年第三次临时股东大会通知公告

  中国铝业股份有限公司董事会决定于2012年11月27日(星期二)上午9:30召开公司2012年第三次临时股东大会,审议《关于公司持续关联交易于2013—2015三个年度的年度上限及重续该等持续关联交易的议案》、《关于公司与中铝财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (011220003,011220004,011220005,02600,041256025,078020,0882026,1082122,1082132,1182247,601600,B01858)中国铝业:第四届董事会第三十一次会议决议公告

  中国铝业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于近日召开,会议审议通过关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600219,733219)南山铝业:第七届董事会第十七次会议决议公告

  山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2012年10月11日召开,会议审议通过了《本次发行可转换公司债券之债券利率》、《本次发行初始转股价格确定的议案》、《本次发行可转换公司债券之发行方式》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600219,733219)南山铝业:公开发行可转换公司债券发行公告

  山东南山铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1216号文核准。请投资者仔细阅读公告全文。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600615)丰华股份:2012年第三次临时股东大会决议公告

  上海丰华(集团)股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年10月11日举行,会议审议通过了关于增补公司董事的议案、关于增补公司监事的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600113)浙江东日:2012年三季度业绩预减公告

  经浙江东日股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2012年三季度(1-9月)归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少50%-80%。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (00670,011234001,600115)东方航空:召开2012年第一次临时股东大会再次通知公告

  中国东方航空股份有限公司现再次公告召开2012年第一次临时股东大会通知。

  现场会议时间:2012年11月9日(星期五)下午14点30分

  网络投票时间:2012年11月9日9:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间).

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600120)浙江东方:六届董事会第十七次会议决议公告

  浙江东方集团股份有限公司六届董事会第十七次会议于2012年10月11日召开,会议审议通过了关于公司出资不超过1.5亿元认购浙江国贸东方投资管理有限公司发起成立的产业基金的议案、关于公司出资1.5亿元向中海信托股份有限公司购买中海—国贸东方1期定向增发投资结构化集合信托计划一般级份额的议案、关于向嘉凯城集团股份有限公司继续以委托贷款方式提供借款的议案等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600146)大元股份:公告

  宁夏大元化工股份有限公司股票交易连续三个交易日(10月9日、10月10日、10月11日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据有关规定,属于股票交易异常波动情况。公司需要对相关情况进行核查。公司申请股票停牌,待公司完成相关核查工作并公告后复牌。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (122009,600208)新湖中宝:第七届董事会第六十五次会议决议公告

  新湖中宝股份有限公司第七届董事会第六十五次会议于2012年10月11日召开,会议审议并通过了《关于子公司与平阳县人民政府签订<平阳西湾海涂围垦项目开发建设协议书>的议案》、《关于与内蒙古自治区乌兰察布市人民政府、内蒙古自治区四子王旗人民政府、四子王旗国有资产经营公司终止<探矿权转让协议>的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (122009,600208)新湖中宝:关于与内蒙古自治区乌兰察布市人民政府、内蒙古自治区四子王旗人民政府、四子王旗国有资产经营公司终止《探矿权转让协议》的公告

  (600208)“新湖中宝”公布关于与内蒙古自治区乌兰察布市人民政府、内蒙古自治区四子王旗人民政府、四子王旗国有资产经营公司终止《探矿权转让协议》的公告

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600328)兰太实业:2012年第二次临时股东大会决议公告

  内蒙古兰太实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年10月11日召开,会议审议通过了《关于修改<内蒙古兰太实业股份有限公司公司章程>的议案》、《内蒙古兰太实业股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》、《内蒙古兰太实业股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600338)*ST珠峰:公告

  根据重组工作进展,西藏珠峰工业股份有限公司已委托中介机构将塔中矿业审计报告、矿权评估报告、资产评估报告等报告的基准日从2012年3月31日调整至2012年6月30日。目前,相关申报材料正在调整、完善中。

  与本次重组有关的海成集团与上海外贸的诉讼纠纷,双方正在法院的主持下进行调解。待调解协议签署后,公司将尽快召开董事会审议相关议案。

  经申请,本公司股票继续停牌,公司预计不迟于2012年10月26日发布相关议案后恢复交易。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600446)金证股份:2012年第四次临时股东大会通知的公告

  深圳市金证科技股份有限公司拟于2012年10月29日上午10:00召开2012年第四次临时股东大会,审议《关于公司对外投资的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600446)金证股份:第四届董事会2012年第七次会议决议公告

  深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2012年第七次会议于2012年10月10日召开,会议审议并通过了《关于公司对外投资的议案》、《关于向北京银行申请综合授信的议案》、《关于公司召开2012年第四次临时股东大会的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600485)中创信测:第五届董事会第一次会议决议公告

  北京中创信测科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年10月11日召开,会议审议通过选举许鹏先生为公司董事长、聘任李铁巍先生为公司总经理、《关于选举公司第五届董事会审计委员会成员的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600573)惠泉啤酒:关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

  福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会决定于2012年10月29日(星期一)上午9:00召开公司2012年第二次临时股东大会,审议《关于调整公司第六届董事会部分董事的议案》、《关于调整公司第六届监事会部分监事的议案》、《〈公司章程〉修正案》(公司第六届董事会第五次会议审议通过).

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600573)惠泉啤酒:第六届董事会第七次会议决议公告

  福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第六届董事会第七次会议于2012年10月11日召开,会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于调整公司第六届董事会部分董事的议案》、《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600615)丰华股份:第六届董事会第二十次会议决议公告

  上海丰华(集团)股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2012年10月11日召开,会议审议通过了关于选举涂明海先生为公司董事长的议案、关于任免公司高级管理人员的议案、关于调整公司董事会四个专门委员会组成人员的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

 

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